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澳门金沙线上登录:这张银行卡是和他的身份证绑定在一起的

时间:2021/5/25 15:54:14   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:在微信上每天打招呼后告诉博彩网站方华,说自己有内幕消息,在这个网站下注可以赚很多钱。方华在“小杨”的鼓动下,将5万元人民币存入“小杨”提供的于小康(化名)账户。当晚,方华发现,不但退还了5万元,还返还了近4000元的利润。“你太好了,你能赚钱!”方华发现利益可观,称赞了“小杨”,但他也变得贪婪起来。第二天下午,方华再次...

在微信上每天打招呼后告诉博彩网站方华,说自己有内幕消息,在这个网站下注可以赚很多钱。方华在“小杨”的鼓动下,将5万元人民币存入“小杨”提供的于小康(化名)账户。当晚,方华发现,不但退还了5万元,还返还了近4000元的利润。

 

“你太好了,你能赚钱!”方华发现利益可观,称赞了“小杨”,但他也变得贪婪起来。第二天下午,方华再次在“小杨”的要求下,通过手机银行分7次将31万元人民币汇入于小康的账户。“小杨”告诉方华,回扣数额很大,只好等到第二天。您只能在清晨提取现金。方华满怀期待,没想到这将是“小杨”对她说的最后一句话。同时,在不同地点,湖北省随州市的孙琴(化名)也被“小杨”用同样的方式诈骗了87.7万元。两人发现自己被骗后,立即报了当地的警。

 

方华报警后,襄阳公安局襄城分局民警立即查了余小康的银行记录,发现钱已被转到多张银行卡上。为了跟踪资金的流动情况,警方首先核实了于小康的身份,循着线索到很多地方,找到了在陕西某地工作的于小康。于小康表示,这张银行卡是和他的身份证绑定在一起的,但他几年前在江苏工作的时候把银行卡卖给了别人,后来不知道是谁在使用这张银行卡。

 

经过反复的调查和搜查,警方最终找到了李某(另一案)、谢某(另一案),找到了吴某(另一案)。据吴某介绍,2018年4月22日16时许,他的姐夫苏某联系微信,称微信想转账一笔钱,于是吴某提供了一个银行账户以便转账。吴安排了李和谢有人负责这件事。他们先把余小康账户的钱转到其他银行卡上。4月23日,谢国忠从福建南安的一家银行取出钱,交给余某(吴某的侄子)。最后,俞敏洪按照吴某的要求付了款。100多万元现金被投入指定地点,苏去取钱。


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